ABN AMRO verplicht tot witwas onderzoek

De Nederlandse bank heeft ABN Amro verplicht om al haar particuliere klanten door te lichten op witwassen risico.

Het gaat maar liefst om vijf miljoen particuliere klanten. De afdeling die verantwoordelijk is voor het melden van ongebruikelijke transacties bij de ABN Amro Bank bestond al al 1000 mensen en er komen 400 mensen bij.

De bank is verplicht uit hoofde van haar vergunning én haar zorgplicht te voorkomen dat haar diensten bijdragen aan witwassen en criminele activiteiten. Eerder werd de ING bank al op de vingers getikt en met een hoge boete geconfronteerd.

Voorkoming van witwassen is natuurlijk een goede zaak, maar wij ervaren als fraude dvocaat ook regelmatig dan mensen ten onrechte met onderzoeken worden geconfronteerd en beslagleggingen. Het leggen van teveel verplichtingen op banken kan ook leiden tot het nemen van het zekere voor het onzekere, het melden van teveel incidenten zodat mensen te snel met strafrechtelijke onderzoeken te maken krijgen.

wordt vervolgd..